La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la designación de una amplia red de empresas y personas físicas que operan en la zona turística de Riviera Nayarit, bajo las órdenes del crimen organizado.

La acción de hoy se centra en Kovay Gardens (anteriormente conocido como Vallarta Gardens), un lujoso resort de tiempos compartidos ubicado en La Cruz de Huanacaxtle. Según el comunicado oficial, este complejo servía como fachada para una sofisticada red de fraude que ha victimizado a miles de ciudadanos estadounidenses y canadienses, principalmente adultos mayores.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el crimen organizado ha diversificado sus ingresos más allá del tráfico de fentanilo.

Entre los sancionados destacan Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como propietario de Kovay Gardens, y otros cuatro individuos que operaban centros de llamadas (call centers) desde los cuales contactaban a las víctimas. Las 17 empresas sancionadas abarcan sectores que van desde el inmobiliario y la construcción hasta servicios de contabilidad y publicidad, todos utilizados para lavar dinero proveniente de las estafas.

Las sanciones se aplicaron bajo dos órdenes ejecutivas: E.O. 13224: Relacionada con el combate al terrorismo global; y la E.O. 14059: Enfocada en frenar el tráfico de drogas ilícitas.

De manera simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México procedió al bloqueo de cuentas bancarias de siete sujetos adicionales vinculados a esta red. Las autoridades mexicanas confirmaron que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta acción marca la sexta vez desde 2023 que el gobierno de EE. UU. apunta directamente contra los esquemas de fraude en el corredor turístico Nayarit-Jalisco, sumando ya más de 70 entidades y personas designadas en esta red específica.